郑州破获特大贩售银行卡诈骗案 39名嫌疑人落网

  • 日期:09-20
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郑州破获大规模出售银行卡欺诈案的39名犯罪嫌疑人被捕

郑州破获大规模出售银行卡欺诈案的39名嫌疑人被捕。图片由郑州市公安局郑州分局提供

中新网,郑州,8月24日(记者韩章云)8月24日下午,郑州市公安局郑州分局护送25名成都嫌疑人到郑州东站。到目前为止,这个以出售银行卡为主要手段的10个省份的大规模网络诈骗案已成功破案,共有39名嫌疑人被捕。

郑州市公安局郑东分局案件调查和处理大队接到群众警报,称该人假冒公司的领导欺诈通过网络邮件172.9万元。

在接到警察后,警方调查人员分析了资金流动情况,发现被诈骗的资金已流入全国14个账户。经过调查,以“卡片收集销售卡”为主要手段覆盖全国的大型网上诈骗集团浮出水面。对此,郑东公安局成立了“7.27”专案组进行全面调查。

这是一个关键环节。

该团伙组织良好,层次分明,分为五个层次:兼职,小领导,大领导,老板助理,从下到上的老板。其中:兼职负责接收卡,然后通过“闪烁”邮寄给团队负责人,并从中收取福利费;领导者收到卡并以同样的方式邮寄给老板助理以收取福利费;收到卡后,老板负责销售。各级之间只有一条线,它们彼此不相交。接收地点选在公交车站,交通密集,火车站等地,一般2人,一人负责哨声,排除风险因素后,愿意接受货物。

该团伙从上到下具有强烈的反调查意识。所有可能泄露其犯罪身份的手机卡,微信号和银行卡都是通过非法渠道购买的。注册人与犯罪嫌疑人之间没有任何关系。它给调查工作带来了巨大挑战。修复证据和识别线索就像在大海捞针一样。

面对困难,警方将科技调查方法与传统的控制方法结合起来,从底层兼职人员,逐级抓捕突破,层层渗透到帮派中心开始和多线进度,以确保没有任何损失。

为了与周老板联系,调查人员试图联系周。但是,看到离线转运的银行卡未能及时发出。周某怀疑,经常要求调查员与他聊天,并取代所有原来的联系方式,试图掩盖他的真实身份。调查人员抓住了他们的可疑心态,最终确定了他们藏匿的地方并成功抓获了他们。

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来源:中国青年网

郑州破获大规模出售银行卡欺诈案的39名犯罪嫌疑人被捕

郑州破获大规模出售银行卡欺诈案的39名嫌疑人被捕。图片由郑州市公安局郑州分局提供

中新网,郑州,8月24日(记者韩章云)8月24日下午,郑州市公安局郑州分局护送25名成都嫌疑人到郑州东站。到目前为止,这个以出售银行卡为主要手段的10个省份的大规模网络诈骗案已成功破案,共有39名嫌疑人被捕。

郑州市公安局郑东分局案件调查和处理大队接到群众警报,称该人假冒公司的领导欺诈通过网络邮件172.9万元。

在接到警察后,警方调查人员分析了资金流动情况,发现被诈骗的资金已流入全国14个账户。经过调查,以“卡片收集销售卡”为主要手段覆盖全国的大型网上诈骗集团浮出水面。对此,郑东公安局成立了“7.27”专案组进行全面调查。

这是一个关键环节。

该团伙组织严密,等级分明,从下到上分为兼职、小头目、大头目、老板助理、老板五个级别。其中:兼职负责领卡,然后用“闪”的方式邮寄给组长,并从中收取福利费;领导领卡后,用同样的方式邮寄给老板助理,收取福利费;老板负责销售收到卡片后。在不同的层次之间只有一条线,它们彼此不相符合。收货地点选择在车流密集的汽车站、火车站等地,一般2人一人负责,排除风险因素后,愿意收货。

该团伙自上而下具有强烈的反侦查意识。所有可能泄露犯罪身份的手机卡、微信号卡和银行卡都是通过非法渠道购买的。注册人和犯罪嫌疑人之间没有任何关系。这给侦查工作带来了巨大的挑战。固定证据和识别线索就像大海捞针。

面对困难,警方将科技侦查手段与传统控制手段相结合,从基层兼职人员入手,层层抓获突破,层层深入帮派中心,多线推进,确保没有损失。

为了联系周老板,调查员试图联系周老板。然而,看到离线转运的银行卡未能及时发放。周某疑神疑鬼,经常让侦查员和他聊天,并更换了所有原来的联系方式,试图掩盖自己的真实身份。调查人员抓住了他们的疑心,最终确定了他们的藏身之处,成功将他们抓获。

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周某

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